Empresa Tamshi SAC hipotecada a financieras suizas e inversionistas en Singapur
Tamshi SAC opera ilegalmente y enfrenta más de 10 Procesos Penales y Laborales interpuestas por sus propios trabajadores
Debido a una serie de irregularidades financieras, y a que la empresa Cacao del Perú Norte SAC, ahora Tamshi SAC, sigue operando ilegalmente debido a los presuntos delitos ambientales cometidos contra los bosques, y a que no cuenta con ninguna autorización ambiental, los predios del fundo Tamshiyacu, Fernando Lores, fueron hipotecados a los inversionistas SCPO, NIANTIC FINANCE AG, JULIEN ROBERT PAUL HALLEY, PIERRE MARCEL MAURATILLE, NG CHEONG BIAG Y NG CHEONG LIP de Singapur, quedando la empresa en situación de riesgo financiero.
Adicionalmente, mediante el Informe N° 113-2018-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA-DGAA-JJEA, de fecha 17 de diciembre de 2018, la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del MINAGRI señala que la empresa Cacao del Perú Norte SAC, ahora Tamshi SAC “pretende obtener Certificación Ambiental en áreas que fueron deforestadas sin contar con ninguna autorización por parte de las autoridades competentes, ni respetando la CTCUM (Clasificación de Tierras de acuerdo a la Capacidad de Uso Mayor del Suelo), vulnerando la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus Reglamentos, así como de las normas ambientales vigentes”.
Deforestación a tala rasa y remoción de tierras en predio Tamshiyacu por parte de la empresa Tamshi SAC
Adicionalmente la empresa ha enfrentado, y aún enfrenta diversos procesos penales por delitos contra los bosques en agravio del Estado, delitos de usurpación, y delitos laborales, los cuales se detallan a continuación:
PROCESOS PENALES
1. EXPEDIENTE N° 740-2014
- DEMANDANTE: Estado peruano
- DEMANDADO: Rubén Antonio Espinoza, Giovanny Cubas Ramírez, Ernesto Vega Delgado, Dennis Nicholas Melka y Cacao del Perú Norte SAC
- AGRAVIADO: Estado peruano
- INSTANCIA: Quinto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Especializado en Materia Ambiental de Maynas
- MATERIA: Delito ambiental contra formaciones boscosas y otros
2. CARPETA FISCAL N° 487-2016
- DEMANDANTE: Estado peruano
- DEMANDADO: Rubén Antonio Espinoza, Dennis Nicholas Melka y Aquiles Pizango García
- AGRAVIADO: Pedro Cumapa Isuiza y otros
- INSTANCIA: Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas
- MATERIA: Delitos de fraude y asociación ilícita para delinquir
3. CARPETA FISCAL N° 1744-2013
- DEMANDANTE: Estado peruano
- DEMANDADO: Rubén Antonio Espinoza, Giovanny Cubas Ramírez y Dennis Melka
- MATERIA: Delito contra los bosques, tráfico de madera y obstrucción del procedimiento
- INSTANCIA: Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas
PROCESOS LABORALES
4. EXPEDIENTE N° 00617-2015
- DEMANDANTE: Julio César Flores Vásquez
- DEMANDADO: Cacao del Perú Norte SAC
- INSTANCIA: Juzgado de Paz Letrado de Belén
- MATERIA: Pago de Beneficios Sociales
5. EXPEDIENTE N° 03693-2015
- DEMANDANTE: Ruy Willy Manihuari Romañol
- DEMANDADO: Cacao del Perú Norte SAC
- INSTANCIA: Juzgado de Paz Letrado Laboral – Sede Central
- MATERIA: Pago de Beneficios Sociales e Indemnización
6. EXPEDIENTE N° 01632-2014
- DEMANDANTE: Segundo Flores Yung
- DEMANDADO: Cacao del Perú Norte SAC
- INSTANCIA: Juzgado de Paz Letrado Transitorio – Sede Maynas
- MATERIA: Pago de Beneficios Sociales e Indemnización
7. EXPEDIENTE N° 02676-2015
- DEMANDANTE: Darry Salas García
- DEMANDADO: Cacao del Perú Norte SAC
- INSTANCIA: Juzgado de Paz Letrado Laboral – Sede Central
- MATERIA: Pago de Beneficios Sociales e Indemnización
8. EXPEDIENTE N° 00652-2015
- DEMANDANTE: Julio César Flores Vásquez
- DEMANDADO: Cacao del Perú Norte SAC
- INSTANCIA: Juzgado de Paz Letrado de San Juan
- MATERIA: Pago de Beneficios Sociales
9. EXPEDIENTE N° 002675-2015
- DEMANDANTE: Julio Soto Ramírez
- DEMANDADO: Cacao del Perú Norte SAC
- INSTANCIA: Juzgado de Paz Letrado Laboral – Sede Central
- MATERIA: Pago de Beneficios Sociales
10. EXPEDIENTE N° 00653-2015
- DEMANDANTE: Julio César Flores Vásquez
- DEMANDADO: Cacao del Perú Norte SAC
- INSTANCIA: Juzgado de Paz Letrado de Punchana
- MATERIA: Pago de Beneficios Sociales
11. EXPEDIENTE N° 00654-2015
- DEMANDANTE: Julio César Flores Vásquez
- DEMANDADO: Cacao del Perú Norte SAC
- INSTANCIA: Juzgado de Paz Letrado Laboral – Sede Central
- MATERIA: Pago de Beneficios Sociales
12. EXPEDIENTE N° 00651-2015
- DEMANDANTE: Julio César Flores Vásquez
- DEMANDADO: Cacao del Perú Norte SAC
- INSTANCIA: Juzgado de Paz Letrado de Belén
- MATERIA: Pago de Beneficios Sociales
Daños ambientales en Tamshiyacu: Deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación del agua y suelo, botaderos