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Money Laundering
Noticias
20-12-17 Tráfico de madera generó en 5 años lavado de dinero por US$155 millones
03-03-17 ¿Por qué EEUU incluyó al Perú en su ‘lista negra’ de países con mayor lavado de activos del mundo?
03-03-17 EEUU ubica a Perú en “lista negra” de países de mayor lavado de dinero
27-01-14 Tala ilegal es la tercera actividad que más mueve el lavado de activos
Investigaciones
Tráfico de madera generó en 5 años lavado de dinero por US$155 millones en Perú, según UIF
Secretos financieros revelan millonaria penetración del dinero sucio en la banca
Unidad de Inteligencia Financiera investiga a siete peruanos que figuran en los Panama Papers
Economías ilícitas y orden social: la frontera de Perú, Brasil y Colombia
Informes oficiales
Análisis de amenazas regionales en materia de lavado de activos
Assessment of money laundering and terrorism financing risks in sectors
Compendio Normativo sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Desarrollo Alternativo
Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Sector Maderero en el Perú
Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Sector Minero en el Perú
Información Estadística Georeferenciada UIF – Perú. Periodo 2010-2016
Información Estadística Georeferenciada UIF – Perú. Periodo 2010-2018
Movimiento transfronterizo de dinero. Periodo 2014-2018
Movimiento transfronterizo de dinero. Periodo 2013-2017
Movimiento transfronterizo de dinero. Periodo 2012-2016
Reporte estadístico de los Reportes de Operaciones Sospechosas remitidos por empresas supervisadas por la SBS. Periodo 2010-2016
Reporte estadístico de los Reportes de Operaciones Sospechosas remitidos por Cooperativas de Ahorro y Crédito. Periodo 2010-2016
Sectorial Assessment of Exposure to Money Laundering and Terrorist Financing Risks in the Peruvian Timber Sector
Illegal Logging
Noticias
18-09-20 Los Patrones y sus patrones en Ucayali, Perú
25-08-20 Así operan las flotas chinas de pesca ilegal en el mar argentino, chileno y ecuatoriano
05-06-19 La lucha contra los delitos medioambientales, una prioridad de Europa y América Latina
05-06-19 A timber laundering mafia ravages Peru
19-01-19 New analysis shows illegal logging of the Peruvian amazon is continuing at a rapid pace
17-01-19 Peru Failing to Combat Illegal Logging in Amazon Claims Report
20-12-17 Tráfico de madera generó en 5 años lavado de dinero por US$155 millones
24-05-17 Peru Authorities Struggle to Combat Illegal Mining as Deforestation Continues
19-04-17 AP Investigation Shows Peru Backsliding on Illegal Logging
04-06-15 US-Peru Free Trade Deal Failed to Enforce Environmental Norms
08-12-14 The Laundering Machine: How U.S. Corporations Threaten Peru’s Forests Through Illegal Logging
31-10-14 Peru: Corporate logging devastates forests and local communities
14-10-14 Illegal loggers remain hidden in Peru’s forest but timber finds global buyers
27-01-14 Tala ilegal es la tercera actividad que más mueve el lavado de activos
06-03-11 Wikileaks: 70 Percent Of Peruvian Timber Felled Illegally
Investigaciones
Serfor: El origen ilegal de la madera se define desde el bosque
The Forest Avengers
Tráfico de madera generó en 5 años lavado de dinero por US$155 millones en Perú, según UIF
Fiscalías de Loreto investigan por tráfico de especies forestales a 11 empresas madereras
El 30% de la madera que se comercializa en el mundo es ilegal
Los negocios de la deforestación
Logging Concessions Enable Illegal Logging Crisis in the Peruvian Amazon
Análisis de los esfuerzos en Aplicación Efectiva de la Ley para combatir Delitos contra la Vida Silvestre y Bosques en Perú
The Lacey Act: Leading the fight against illegal logging
Empresas madereras con mayores exportaciones
Dynamic of deforestation and rights abuses
Conclusions and recommendations
Informes oficiales
Analysis of law enforcement efforts to combat wildlife and forest crime in Peru
Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Sector Maderero en el Perú
Forestry crime
Sectorial Assessment of Exposure to Money Laundering and Terrorist Financing Risks in the Peruvian Timber Sector
Illegal Mining
Noticias
05-06-19 La lucha contra los delitos medioambientales, una prioridad de Europa y América Latina
24-05-17 Peru Authorities Struggle to Combat Illegal Mining as Deforestation Continues
13-05-17 Sudamérica: un corredor del tráfico de oro ilegal
Investigaciones
Senderos venenosos: El comercio ilícito de mercurio en Perú
Fiscalía considera como organización criminal a compañía que acopia oro en Perú
Informes oficiales
Minería Aurífera Ilegal en el Perú
Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Sector Minero en el Perú
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