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Money Laundering
Noticias
- 20-12-17 Tráfico de madera generó en 5 años lavado de dinero por US$155 millones
- 03-03-17 ¿Por qué EEUU incluyó al Perú en su ‘lista negra’ de países con mayor lavado de activos del mundo?
- 03-03-17 EEUU ubica a Perú en “lista negra” de países de mayor lavado de dinero
- 27-01-14 Tala ilegal es la tercera actividad que más mueve el lavado de activos
Investigaciones
- Tráfico de madera generó en 5 años lavado de dinero por US$155 millones en Perú, según UIF
- Secretos financieros revelan millonaria penetración del dinero sucio en la banca
- Unidad de Inteligencia Financiera investiga a siete peruanos que figuran en los Panama Papers
- Economías ilícitas y orden social: la frontera de Perú, Brasil y Colombia
Informes oficiales
- Análisis de amenazas regionales en materia de lavado de activos
- Assessment of money laundering and terrorism financing risks in sectors
- Compendio Normativo sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Desarrollo Alternativo
- Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Sector Maderero en el Perú
- Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Sector Minero en el Perú
- Información Estadística Georeferenciada UIF – Perú. Periodo 2010-2016
- Información Estadística Georeferenciada UIF – Perú. Periodo 2010-2018
- Movimiento transfronterizo de dinero. Periodo 2014-2018
- Movimiento transfronterizo de dinero. Periodo 2013-2017
- Movimiento transfronterizo de dinero. Periodo 2012-2016
- Reporte estadístico de los Reportes de Operaciones Sospechosas remitidos por empresas supervisadas por la SBS. Periodo 2010-2016
- Reporte estadístico de los Reportes de Operaciones Sospechosas remitidos por Cooperativas de Ahorro y Crédito. Periodo 2010-2016
- Sectorial Assessment of Exposure to Money Laundering and Terrorist Financing Risks in the Peruvian Timber Sector
Illegal Logging
Noticias
- 18-09-20 Los Patrones y sus patrones en Ucayali, Perú
- 25-08-20 Así operan las flotas chinas de pesca ilegal en el mar argentino, chileno y ecuatoriano
- 05-06-19 La lucha contra los delitos medioambientales, una prioridad de Europa y América Latina
- 05-06-19 A timber laundering mafia ravages Peru
- 19-01-19 New analysis shows illegal logging of the Peruvian amazon is continuing at a rapid pace
- 17-01-19 Peru Failing to Combat Illegal Logging in Amazon Claims Report
- 20-12-17 Tráfico de madera generó en 5 años lavado de dinero por US$155 millones
- 24-05-17 Peru Authorities Struggle to Combat Illegal Mining as Deforestation Continues
- 19-04-17 AP Investigation Shows Peru Backsliding on Illegal Logging
- 04-06-15 US-Peru Free Trade Deal Failed to Enforce Environmental Norms
- 08-12-14 The Laundering Machine: How U.S. Corporations Threaten Peru’s Forests Through Illegal Logging
- 31-10-14 Peru: Corporate logging devastates forests and local communities
- 14-10-14 Illegal loggers remain hidden in Peru’s forest but timber finds global buyers
- 27-01-14 Tala ilegal es la tercera actividad que más mueve el lavado de activos
- 06-03-11 Wikileaks: 70 Percent Of Peruvian Timber Felled Illegally
Investigaciones
- Serfor: El origen ilegal de la madera se define desde el bosque
- The Forest Avengers
- Tráfico de madera generó en 5 años lavado de dinero por US$155 millones en Perú, según UIF
- Fiscalías de Loreto investigan por tráfico de especies forestales a 11 empresas madereras
- El 30% de la madera que se comercializa en el mundo es ilegal
- Los negocios de la deforestación
- Logging Concessions Enable Illegal Logging Crisis in the Peruvian Amazon
- Análisis de los esfuerzos en Aplicación Efectiva de la Ley para combatir Delitos contra la Vida Silvestre y Bosques en Perú
- The Lacey Act: Leading the fight against illegal logging
- Empresas madereras con mayores exportaciones
- Dynamic of deforestation and rights abuses
- Conclusions and recommendations
Informes oficiales
- Analysis of law enforcement efforts to combat wildlife and forest crime in Peru
- Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Sector Maderero en el Perú
- Forestry crime
- Sectorial Assessment of Exposure to Money Laundering and Terrorist Financing Risks in the Peruvian Timber Sector
Illegal Mining
Noticias
Investigaciones
Informes oficiales